亚宝药业:2009年度股东大会会议资料

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亚宝药业:2009年度股东大会会议资料
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  3、股东大会召开期间,股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意,经大会主持人许可后,方可发言或提出问题,股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言,不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

  4、公司召开股东大会按如下程序进行:首先由报告人向大会做各项议案的报告,之后股东对各项报告进行审议讨论,股东在审议过程中提出的、意见或问题,由大会主持人或其指定的有关人员予以回答,最后股东对各项议案进行表决。

  6、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决,股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权,请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票:必须填写股东姓名或授权代表姓名以及持有和代表股份总数,在表决票上各项议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”栏中任选一项,选择方式按选票中列明的记号在所对应的空格中打上符号,每项议案只能打出一种表决意见,不符合此规则的投票视为弃权票。

  7、会议主持人宣布表决结果,并由律师法律意见书。亚宝药业集团股份有限公司2009年度股东大会会议资料3会议议程主持人:董事长任武贤先生会议时间:2010年5月11日(星期二)上午9:30会议地点:公司总部九楼会议室参会人员:股东、董事、监事、高级管理人员、律师等会议议程:

  度,注重新产品研发质量;加强技术攻关,确保产品质量;建设符合CGMP生产,促进产业升级;抓好大产品营销,细化产品线运作,增强市场控制力;激励机制,强化责任考核,确保目标实现,全面提高企业竞争力,促进企业健康稳步地发展。”的总方针,统揽全局工作。公司先后荣获“山西省优秀高新技术企业”、“山西省质量控制优胜单位”、“全国十佳最重回报上市公司”、“中国证券市场金鹰”;成功地承办了“亚宝药业杯全国中药创新与研究论坛”;挂牌成立了药物制剂国家工程研究中心亚宝药业分中心、亚宝药物研究院、亚宝生物药研发中心和海外高层次人才创新创业。

  经理工作报告》;《2008年度财务决算报告》;《关于公司2008年度前期会计差错更正说明的议案》;《公司2008年度利润分配预案》;《2008年年度报告及摘要》、《关于续聘中和正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》;《关于公司内部控制的评估报告》;《关于公司履行社会责任的报告》;《关于修改公司章程的议案》,公司注册资本由15823.8万元变为31647.6万元,中国证监会对上市公司现金分红作出了,故对相关条款作了修改;《关于收购亚宝国际贸易有限公司部分股权的议案》、《关于收购山西亚宝医药经销有限公司部分股权的议案》、《关于收购亚宝药业太原制药有限公司部分股权的议案》,公司将上述三家公司全部变为全资子公司,增加了对三家公司的控制力,避免了关联交易的发生;《关于调整部分募集资金项目投资金额的议案》,公司根据市场及行业政策的变化,对部分募集资金项目的投资金额进行了调整,将募集资金项目抗肿瘤药注射用硫酸地辛等冻干粉针类制剂生产线万元;软胶囊生产线万元;缓控释类制剂生产线万元;《关于召开2008年度股东大会的议案》。

  二、2009年度公司主要经营情况经济指标:经天健正信会计师事务所审计,2009年度公司共完成销售收入14.88亿元,比上年同期12.55亿元增长18.62%;实现净利润1.29亿元,比上年同期8545.59万元增长51.30%。

  2009年度,公司销售按照“强商务、大终端、精后勤”的方针,细分队伍、细分产品、细分市场、实行差异化营销,加大品牌宣传力度,市场开发向广度和深度进发,形成了立体开发格局,使有效客户数量大大增加,A类优质客户数量显著上升,市场份额进一步增大,公司珍菊降压片突破亿元大关,成为公司第二个亿元品种。亚宝药业集团股份有限公司2009年度股东大会会议资料62009年度,公司将原代理公司与经销公司合并,整合资源,减少消耗,降低了销售费用和营销成本;太原亚宝医药公司作为新成立的销售公司,进一步完善了管理机制和措施,初步建立了功能齐全的销售服务体系,为下一步的发展打下了的基础;公司与中国邮政和央视《购物街》栏目合作,成功举办了大型工商恳谈会,500余家医药商家参加,进一步扩大了公司的市场影响力。

  2009年度,公司继续质量第一,严格、全面地执行GMP,切实把GMP要求落实到日常生产中,强化过程控制,确保产品质量。公司不仅建立了完善的质量体系,还针对每个药品都制定了高于国家标准的企业内控指标,并把内控指标和工艺规程分解到各生产公司技术、质检和生产车间的每个岗位。在每个生产车间都设立了专职的工艺员和质量员,对药品生产的全过程进行强有力的监督控制,并注重做好每一个环节和细节。同时配置了先进的检测仪器,从而确保药品从原辅材料购进到成品产出一直到进入市场,始终处于严格的质量受控状态,决不让质量问题坏了企业的牌子。为了加强质量管理,公司全面提高企业质量标准,招聘外资企业相关人员,建设符合美国FDA认证的CGMP生产线,以全面实现质量“零缺陷”目标。

  公司在实施的工程项目建设中,公司按照公平、公开、择优、诚信的原则,根据国家有关,全部工程都进行了公开招标投标。公司购置的专用生产线、锅炉等大型设备和原材料、包装材料、办公用品等,全部实行招标比价采购,并严格执行合同和办款制度,把采购成本降到最低。

  公司对所有基建工程进行了审计,对销售公司的高价、返利政策执行情况、各公司上半年经营情况、各公司财产清查情况及集团清欠情况分别进行了审计,对存在问题及时进行整改,做到了防患于未然,有效规范了企业运营流程。

  2009年公司完成了集团公司层面的人力资源,建立了新型组织框架,并亚宝药业集团股份有限公司2009年度股东大会会议资料7结合组织机构对员工的工资结构进行了调整和,同工同酬,兼顾劳动效率,提高浮动工资比例,加大岗位责任考核,形成了有效的绩效考核与激励机制,最大限度地提高了员工工作的积极性和创造性。

  亚宝药业太原制药有限公司注册资本3000万元,经营范围为原料药、丸剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂的生产。全年实现销售收入4045.32万元,净利润-90.45亚宝药业四川制药有限公司注册资本2800万元,经营范围为药品生产。全年实现销售收入5719.16万元,净利润234.08万元。

  1、公司所处行业的发展趋势受国际金融危机影响,国内整体形势比较严峻,但对事关人民健康、社会稳定的医药行业,正面影响大于负面影响。随着人们生活水平的不断提高和我国人口老龄化趋势的日益加剧,对医疗卫生服务的需求也将越来越大,新医改方案的亚宝药业集团股份有限公司2009年度股东大会会议资料8出台,必将加快医药结构调整,推动医药并购、重组、联合,医药企业的发展呈现规模化、集约化、专业化,助推区域龙头企业快速发展。同时,新医改将改变药品终端市场,使第三终端获得较大发展空间,推动普药市场井喷式增长。总体上看,2010年医药行业仍将呈现快速增长态势。

  2、公司面临的机遇与挑战根据新医改方案,将投入巨资用于建设医疗保障体制,国家基本药物制度的健全和基层医疗卫生服务体系的建立,为医药行业带来较大的发展机遇,但是医药行业是受政策法规影响最显著的行业之一,新的环保标准、GMP、GSP认证检查标准的提高,新医改方案的确定,网上药品集中采购等一系列措施的出台,都会引起医药行业的重新洗牌,面对机遇与挑战,公司将密切关注行业态势,抢抓机遇采取有效措施,实现跨越式发展,力促公司战略目标的全方位实施。

  3、公司2010年经营计划2010年,公司将围绕医改政策,深化营销网络,抓好重点品种;完善研发体系,开发优势品种;完成cGMP项目建设,推广cGMP管理;优化质保体系,确保质量均优;加大技改投入,促进技术升级;加强成本费用控制,细化目标责任考核,全面提高企业核心竞争力。

  ①做强研发体系。目前,公司国家级企业技术中心、亚宝药物研究院、药物制剂国家工程研究中心亚宝集团分中心、亚宝太原生物药研发中心、亚宝博士后科研工作站,已形成一个立体式的网络,公司正在吸纳一批国内外博士、博士后,开展课题研究,研究开发世界先进剂型药品和治疗疑难杂症、多发病的药品,为企业长久发展囤积一批掌控产品核心技术、拥有自主知识产权的产品。

  ②做强生产体系。亚宝生物药业有限公司和三分公司缓控释制剂生产线建成后,公司将从美国、、印度等国招聘药品生产与质量管理的专家,按照美国和欧盟标准组织生产,建立起“质量、成本、安全、供货”为核心的考核机制。同时,公司将把其它生产公司的管理人员,以轮训的方式派到两个公司当操作工人,现场进行cGMP的培训,使这两个公司成为集团公司药品生产与质量管理人才培养的“黄埔军校”,使集团公司药品生产整体水平与国际接轨。

  ③做强财务体系。公司将调整财务职能,明确财务职责,使财务职能不仅限于会计核算与资金筹划,要在资金管理、税务筹划、财务、决策支持上发挥作用。同时严格财务预算管理制度,提升财务分析水平,规范财务报表内容,真正发挥财务体系的监督控制和服务决策的作用。亚宝药业集团股份有限公司2009年度股东大会会议资料9④做强营销体系。在现有商业网络、医院网络、连锁店网络的基础上,公司将不断壮大营销队伍,把营销重心进一步下沉,进行终端拉动,终端触角要触及到乡镇级卫生院、诊所。同时,还要通过细分产品,细分市场,建立专业营销队伍,走专业化营销道,培育大市场、大产品。另外,公司还要建立国际营销网络,在东南亚、非洲及欧美设立办事机构,把公司的产品推向国际。亚宝药业集团股份有限公司2009年度股东大会会议资料10二○○九年度监事会工作报告(议案二)2009年,本公司监事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的职责,遵照监事会工作细则履行了监督职能。现将2009年度公司监事会工作情况报告如下:

  一、财务报表的审计情况公司2009年财务报表已经天健正信会计师事务所审计,出具了天健正信审(2010)GF字第160002号号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是,本公司的财务报表按照企业会计准则的编制,在所有重大方面公允反映了亚宝药业2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营和现金流量。

  1、营业收入全年营业收入完成14.88亿元,比上年同期12.54亿元增加2.34亿元,增长18.62%,主营业务收入14.78亿元,比上年同期12.48亿元增加2.30亿元,增长18.48%;其中医药生产8.48亿元,比上年同期7.13亿元增加1.34亿元,增长18.89%;医药批发6.19亿元,比上年同期5.14亿元增加1.05亿元,增长亚宝药业集团股份有限公司2009年度股东大会会议资料1320.40%。医药生产中软膏剂产品2.58亿元,比上年同期2.30亿元增加2860万元,增长12.46%;片剂产品3.24亿元,比上年同期2.36亿元增加8853万元,增长37.51%;注射剂产品1.18亿元,比上年同期1.03亿元增加1454万元,增长14.05%。

  2、毛利率全年公司主营业务毛利率34.80%,比上年33.01%提高了1.79个百分点。医药生产毛利率为58.69%,比上年56.28%提高了2.41个百分点;医药批发毛利率为2.60%,比上年1.71%提高了0.89个百分点。医药生产中软膏剂产品毛利率为87.31%,比上年83.85%提高了3.46个百分点;片剂产品毛利率为53.69%,比上年49.97%提高了3.72个百分点;注射剂产品毛利率50.03%,比上年49.38%同期提高了0.65个百分点。毛利率的提高主要为销量的增加,单位生产成本的降低所影响。

  3、期间费用销售费用2.08亿,比上年1.61亿增加4700万元,增长29.27%。其中广告费8410万元,较上年同期5047万元增加3363万元,增长66.63%,主要为本期广告投入加大;会议费2315万元,较上年同期857万元增加1458万元,增长170.13%,主要为本期进行了较多的会议促销和推广。

  管理费用1.24亿元,比上年1.13亿元增加1116万元,增长9.85%。其中技术开发费925万元,比上年496万元增加429万元,增长86.49%,主要为本期加大了研发投入;修理费718万元,比上年516万元增加202万元,增长39.15%,主要为本期进行复认证而修缮投入增加;折旧1297万元,比上年1123万元增加174万元,增长15.49%,系因为本期新购置设备增加财务费用2560万元,比上年2507万元基本持平。截止报告期末,短期借款减少8220万元,长期借款增加2.285亿元。

  4、利润全年营业利润完成1.53亿元,比上年1.06亿元增长44.26%;归属于母公司所有者的净利润1.29亿元,比上年8546万元增长51.30%,主要原因系报告期内优化资源,细分渠道,销量增长所致。

  1、资产根据审计后合并报表,截止2009年12月31日,公司总资产为22.10亿元,亚宝药业集团股份有限公司2009年度股东大会会议资料14同比增长32.02%。其中流动资产11.95亿元,同比增长30.44%;货币资金增加2.08亿元,增长51.72%,主要原因系销量上升回款增加及子公司亚宝世纪置业有限公司预收房款增加所致;其他应收款增加2539万元,增长107.62%,主要原因为本公司承担责任付芮城黄河化工有限公司银行借款1056万元和子公司亚宝世纪置业有限公司支市土地整理储备中心土地投标押金1200万元所致。非流动性资产10.15亿元,同比增长33.93%;其中在建工程增加2.35亿元,增长403.67%,系募集资金项目投入增加所致。

  2、负债及股东权益根据审计后合并报表,截止2009年12月31日,公司总负债为13.11亿元,同比增长55.33%。其中流动负债9.38亿元,同比增长40.81%;预收账款比期初数增加2.52亿元,增长1532.90%,系子公司亚宝世纪置业有限公司预收商品房款增加所致。非流动性负债3.73亿元,同比增长109.78%。股东权益8.99亿元,同比增长8.34%;归属于母公司股东权益8.73亿元,同比增长9.39%。

  四、现金流量情况经营活动产生的现金流量净额3.69亿元,同比增加258.18%,原因为销售回款和亚宝世纪置业有限公司预收房款增加;投资活动产生的现金流量净额-2.88亿元,同比减少92.35%,原因为募集资金项目投入增加;筹资活动产生的现金流量净额5.80亿元,同比增加9.11%,主要为借款增加。

  1、募集资金投入2009年,公司募集资金投入1.64亿元。其中缓控释类制剂生产线亿元,亚宝生物药业有限公司科研中心及中试建设项目投入1737万元,软胶囊生产线万元,中药透皮制剂丁桂儿脐贴全自动生产线万元,抗肿瘤药注射用硫酸地辛等冻干粉针类制剂生产线年,公司完成对山西亚宝医药经销有限公司、亚宝药业太原制药有限公司、亚宝国际贸易有限公司、亚宝药业四川制药有限公司少数股东股权的收购。

  (四)每股收益情况(单位:人民币元)本年数每股收益报告期利润加权平均净资产收益率基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润15.56%0.410.41扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润15.09%0.400.40报告期利润上年数亚宝药业集团股份有限公司2009年度股东大会会议资料16每股收益加权平均净资产收益率基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润13.97%0.580.58扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(Ⅱ)13.33%0.550.55详细的资产负债表、利润表、现金流量表等报表详见公司2009年年度报告。亚宝药业集团股份有限公司2009年度股东大会会议资料172009年年度报告及摘要(议案四)公司2009年年度报告全文及摘要刊登在2010年3月5日的上海证券交易所网站(上,2009年年度报告摘要还刊登在2010年3月5日的《中国证券报》、《上海证券报》上。由于年度报告内容较多,各位股东欲了解详细内容,可查阅上述网站及。亚宝药业集团股份有限公司2009年度股东大会会议资料182009年度利润分配预案(议案五)经天健正信会计师事务所审计,公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润129,294,105.85元,提取公积金11,801,020.91元,加上以前年度未分配利润122,028,403.48元,可供股东分配利润为239,521,488.42元。

  公司2009年度利润分配预案:拟以2009年12月31日总股31647.6万股为基数,向全体股东每10股送5股红股,派发现金股利1元(含税),实际分配利润189,885,600元,余额49,635,888.42元结转下一年度;以2009年12月31日总股31647.6万股为基数,每10股资本公积金转增5股,共转增158,238,000股,转增后资本公积金余额为114,499,059.23元。亚宝药业集团股份有限公司2009年度股东大会会议资料19关于续聘天健正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案(议案六)公司拟续聘天健正信会计师事务所为本公司2010年度的财务审计机构,年度审计费40万元人民币。亚宝药业集团股份有限公司2009年度股东大会会议资料20关于修改《公司章程》的议案(议案七)公司根据有关法律法规并结合公司实际,现就公司章程提出如下修改意见:

  二、原“第十九条公司股份总数为31647.6万,公司的股本结构为:普通股31647.6万股。”修改为:“第十九条公司股份总数为63295.2万,公司的股本结构为:普通股63295.2万股。”

  三、原“第三十八条持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生之日起三个工作日内,向公司做出书面报告。”修改为:“第三十八条持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司做出书面报告。”

  公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款等方式损害公司和社会股股东的权益,不得利用其控制地位损害公司和社会股股东的利益。”修改为:“第三十九条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

  控股股东应严格依法行使出资人的,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款等方式损害公司和社会股股东的权益,不得利用其控制地位损害公司和社会股股东的利益。

  公司董事、监事及高级管理人员负有公司资产安全的义务。若上述人员存在协助、控股股东及其他关联方侵占公司资产的,公司将根据相关法律法规对责任人给予相应处分;对负有严重责任的董事、监事提请股东大会予以罢免;构成犯罪的,则移送司法机关追究刑事责任。”

  六、原“第七十九条股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时,公司在征得有权部门同意后,可以按照正常程序进行表决,并在股东大会决议公告中作出详细说明。”修改为:“第七十九条股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。”

  七、原“第一百零董事执行公司职务时违反法律、行规、部门规章或本章程的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。”修改为“第一百零董事执行公司职务时违反法律、行规、部门规章或本章程的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

  董事违反对外审议权限或未履行程序擅自决定为其他企业或个人提供,给公司造成损失的,应承担相应责任。公司根据相关法律法规和内部规章,视情节轻重给予处分;对负有严重责任的董事,将提请股东大会予以罢免。”

  十、原“第一百三十四条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行规、部门规章或本章程的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。”修改为:“第一百三十四条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行规、部门规章或本章程的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

  高级管理人员违反对外审议权限或未履行程序擅自决定为其他企业或个人提供,给公司造成损失的,应承担相应责任。公司根据相关法律法规和内部规章,视情节轻重给予、降职、免职、等处分。”亚宝药业集团股份有限公司2009年度股东大会会议资料25关于修订《股东大会议事规则》的议案(议案八)为了规范公司行为,股东大会依法行使职权,根据《公司法》、《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关并结合公司实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》做如下修改:

  三、原第二十九条中“监事会自行召集的股东大会,由监事会主持。监事会不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主持;监事会副不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。”修改为“监事会自行召集的股东大会,由监事会主持。监事会不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。”亚宝药业集团股份有限公司2009年度股东大会会议资料27关于变更募集资金投资项目的议案(议案九)

  根据《增发招股意向书》,本次募集资金用于中药透皮制剂丁桂儿脐贴全自动生产线项目、抗肿瘤药注射用硫酸地辛等冻干粉针类制剂生产线项目、亚宝生物药业有限公司科研中心及中试建设项目、中药小容量注射剂生产线项目、缓控释类制剂生产线日,募集资金项目承诺投资金额及投资进展情况如下表所示:

  项目名称募集资金投资总额(万元)截至2009年底投资额(万元)募集资金投资进度中药透皮制剂丁桂儿脐贴全自动生产线%抗肿瘤药注射用硫酸地辛等冻干粉针类制剂生产线%亚宝生物药业有限公司科研中心及中试建设项目8,0008,000100%中药小容量注射剂生产线%软胶囊生产线注:本次募集资金承诺投资总额为363,385,110元,实际募集资金净额为345,257,557元,差额18,127,553元由公司自筹解决。

  2、本次变更的募集资金投资项目公司此次拟将中药小容量注射剂生产线万元募集资金进行变更用于收购中医药大学药厂70%产权,该项产权收购共需资金6531.2834万元,其中使用募集资金4820万元,其余资金由公司自筹解决。该项收购不构成关联交易。

  1、因2008年、2009年在中药注射剂领域连续发生的“刺五加注射液事件”、“茵栀黄注射液事件”、“双黄连注射液事件”等不良反应事件造成中药注射剂产业政策的不明朗,为了规避可能带来的产业风险,公司暂缓实施了中药小容量注射剂生产线项目。目前中药注射剂产业政策已经明朗化,国家将通过中药注射剂安全性的再评价支持中药注射剂产业的发展,故公司决定继续加强和提高在中药注射剂领域的地位。

  2、中医药大学药厂为中药注射剂“清开灵注射液”的原研单位,其“地坛牌”清开灵注射液被列为国家级火炬计划项目,在全国范围内重点扶持并推广;1992、1995、1997年连续三次被国家中医药管理局指定为“全国中医医院急诊科(室)必备中成药”,同时药厂拥有的清开灵口服液、乳块消片、健阳片、降糖甲片,以及治疗儿童急性咽炎的专利药品儿童清咽解热口服液和舒尔经颗粒等产品也能极大的丰富公司的产品群。

  综合上述因素,公司从客观实际出发,经过审慎评估与论证,本着扩大公司产品领域,建立中药研发平台,缩短项目建设周期,谋求更好、更快地提高募集资金使用效率和效果,让募集资金使用尽早产生效益的旨,公司拟将原募集资金项目“中药小容量注射剂生产线万元募集资金变更用于收购中医药大学药厂70%产权,该项收购共需资金6531.2834万元,其中使用募集资金4820万元,其余资金由公司自筹解决。

  (一)交易对方情况介绍亚宝药业集团股份有限公司2009年度股东大会会议资料29出让方名称:北中资产管理有限公司注册地(住所):市朝阳区北三环东11号代表人:乔延江企业类型:有限公司注册资本:3000万元北中资产管理有限公司目前持有中医药大学药厂100%的股权,收购完成后,北中资产管理有限公司仍持有中医药大学药厂30%的股权。

  (二)收购标的简介本次收购标的:中医药大学药厂注册地:市顺义区林河工业开发区林河大街24号代表人:王耀注册资本:5600万元经济类型:全民所有制经营范围:生产片剂、口服液、小容量注射剂;经营本企业和企业自产产品及技术出口业务;本企业和企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务;生产颗粒剂、中药提取;技术开发。

  经六合正旭资产评估有限责任公司(六合正旭评报字[2009]099号)评估,截止2009年4月30日,中医药大学药厂资产13542.61万元,负债4212.21万元,净资产9330.40万元,转让标的(中医药大学药厂70%产权)对应评估值6531.28万元。

  四、新项目的市场前景公司本次收购中医药大学药厂70%产权完成后,将向中医药大学药厂派驻相关管理人员及财务人员,全面导入规范的现代化企业管理制度和运营体系,对中医药大学药厂现有产品与市场进行整合,依托公司现有资源和销售网络,迅速扩大其产能规模和市场占有率,力争在2010年,使中医药大学药厂现有业务实现销售收入1亿以上。亚宝药业集团股份有限公司2009年度股东大会会议资料312009年度董事述职报告(附件1)我们作为亚宝药业集团股份有限公司(以下简称:“公司”)的董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会股股东权益的若干》、《公司章程》及《董事年报工作制度》等的和要求,在2009年度工作中,

  2、对公司生产经营、财务管理、资金往来等情况,我们详实听取了相关人亚宝药业集团股份有限公司2009年度股东大会会议资料32员汇报,包括但不限于公司管理层、公司审计机构、公司基层人员的汇报及沟通,

  3、加强自身学习。积极学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司结构和社会股股东权益等相关法规的认识和理解,以不断提高对公司和投资者利益的能力,形成自觉全体股东权益的思想意识。